Descripción
Si sabe que la ley le aplica pero no sabe por dónde empezar, este taller es para usted. No es una charla teórica: es una sesión de trabajo en vivo donde se arma lo básico que el Decreto 15-2026 exige a las personas obligadas.
Para quién es
Inmobiliarias, concesionarias de vehículos, abogados y notarios, auditores, joyerias, cooperativas y otros sectores regulados que necesitan empezar a cumplir sin improvisar.
Qué va a hacer durante el taller
- Marco legal esencial : los sectores obligados y las obligaciones clave, sin teoría de más.
- Su matriz de riesgo : ejercicio guiado para clasificar perfiles de clientes de su sector en riesgo bajo, medio y alto.
- Debida diligencia y expediente de cliente : qué preguntar y qué documentar según el nivel de riesgo, y cómo identificar al beneficiario final de una empresa.
- Su plan de 30 días : cada participante arma su propio plan de acción, con los primeros pasos concretos para su negocio.
- Preguntas: resuelva sus dudas
Incluye un descanso de 10 minutos.
Con qué sale
- Su matriz de riesgo, armada con ejemplos de su sector
- Plantilla de expediente de cliente
- Un plan de acción de 30 días
Datos del taller
- Fecha y hora: miércoles 7 de octubre, 10:00 a.m.
- Duración: 3 horas
- Modalidad: virtual y en vivo por Zoom
- Precio: Q500 por persona
- Cupo limitado para poder trabajar con casos reales.
Al completar el pago recibirá un correo de confirmación con el enlace de Zoom.
Si después del taller necesita formalizar su Manual de Prevención, ZeRisk lo ofrece como servicio aparte.
Este taller es formativo y no constituye asesoría jurídica. La responsabilidad del cumplimiento ante la IVE recae en la persona obligada.