Nada de mezclarlo con otros temas. Tres horas en vivo por Zoom con nuestro equipo de cumplimiento, con ejercicios prácticos: armas tu matriz de riesgo (EBR), revisas qué documentar en cada nivel y salís con un plan de acción de 30 días. Contenido accionable, no solo información.
Para quien ya sabe que la ley le aplica y quiere salir con algo hecho, no solo informado.
Solo lo esencial — sectores obligados y las 4 obligaciones clave. No repetimos contenido introductorio, vamos directo a lo que falta cubrir.
15 minEjercicio guiado: clasificás 2-3 perfiles de clientes ficticios en bajo/medio/alto riesgo, según tu propio sector.
30 minPlantilla de expediente de cliente, qué pedir en cada nivel de riesgo, y cómo identificar al beneficiario final de una empresa.
30 minQué secciones debe tener, te mostramos un esqueleto real (sin entregar el manual completo — eso se vende aparte) y qué debe aprobar la gerencia.
25 minEjemplo de cuándo se activa, qué información lleva y los plazos que exige la ley.
15 minSalís con un mini plan de acción personalizado. Si después querés que lo hagamos con vos, ahí está el diagnóstico y la implementación.
15 minLos tres bloques duran 3 horas. Selecciona tu preferencia al reservar tu cupo.
Mañana
10:00am – 1:00pm
Tarde
2:00pm – 5:00pm
Noche
6:00pm – 9:00pm